Michael Guy Mg Forex

Metrobank tenta romper laços com grandes empresas de FX, é interrompido por tribunal AMID uma repressão por bancos sobre os laços com cambiadores de dinheiro e empresas de remessas, um grupo representando os negociantes de câmbio local está empurrando para trás e desafiando o que descreve como uma ação unilateral dos bancos locais Para terminar suas relações comerciais. Na semana passada, dois membros da Associação Filipina de Negociantes de Câmbio, Money Changers e Remittance Agents Inc. (PAFEDMCRAI), ou seja, a MG Forex Corp. ea GAP Forex Corp. obtiveram uma ordem de restrição temporária de 20 dias do Tribunal Regional de Triagem de Makati que Parou Metropolitan Bank e Trust Co. de fechar suas contas bancárias com o último. A ordem de parada foi buscada pela MG Forex e GAP Forex depois que eles, junto com outras empresas-membro do PAFEDMCRAI, receberam cartas no início deste mês da Metrobank informando que suas contas seriam fechadas por recomendação do departamento de lavagem de dinheiro da gigante financeira controlada Pelo magnata George Ty. A decisão da Metrobanks de encerrar suas contas bancárias ocorreu apesar de as firmas de forex terem cumprido a ordem dos bancos em abril passado para que eles apresentassem procedimentos aprimorados para evitar que o lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo fossem percorridos por esses trocadores de dinheiro. Apesar dessa conformidade e sem qualquer aviso, a MG Forex ea GAP Forex receberam da Metrobank Alfaro Branch, uma carta uniforme assinada pelo chefe da filial, informando que a referida agência foi obrigada a iniciar os procedimentos de Fechamento da Conta em sua conta com base na recomendação do nosso - Divisão de Lavagem de Dinheiro (AMLD), 8221 sua petição lida. Os dois disseram que a Metrobank não especificou os motivos do fechamento de suas contas, além de um vago pronunciamento de que o banco realizou uma melhor diligência.8221 A MG Forex, de propriedade do empresário Michael Guy, é uma das maiores empresas estrangeiras de câmbio na país. Até um quinto das suas operações de câmbio diárias com remessas de clientes até P25 milhões por dia estão percorridas nas suas contas com a Metrobank, que manteve em bom estado desde 2001. Entretanto, a GAP Forex, liderada por Rolando Medestomas, Lidando com a Metrobank desde o início deste ano, e suas transações em pesos com o banco variam entre P50 milhões e P100 milhões por dia, enquanto as operações em dólares atingem 1,5 milhão por mês. Ao conceder o TRO de 20 dias, o RTC da Makati disse que permitir que a Metrobank fechasse as contas de cambistas desta maneira causaria uma perda de uma grande quantidade de renda essencial para suas operações comerciais continuadas e, desse modo, sofreria um prejuízo grave e irreparável, Esforços do autor para parar o encerramento. Os banqueiros entrevistados pelo Inquirer disseram que os bancos podem decidir unilateralmente fechar as contas bancárias dos clientes, mas apenas por razões claras, como o incumprimento dos regulamentos contra o branqueamento de capitais, como os requisitos dos seus clientes. Há um grande movimento contra os comerciantes de moeda estrangeira, mesmo contra os legítimos, disse um banqueiro. Rolly Medestomas e MG Forex são muito legítimos e seguem as regras. Mas este é o legado de Philrem, ele acrescentou, referindo-se ao cambista Philrem Service Corp., que foi envolvido na controvérsia envolvendo a lavagem de 81 milhões em fundos roubados do banco central do Bangladesh em fevereiro passado. Voláteis pares de forex 2015 opções de ações como eles funcionam opções binárias negociação robôs avaliações forex wykresy volatilidade estratégias de negociação forex diário sinal previsão cubs opções de comércio corretor forexowy como fazer muito dinheiro com forex ft forex notícias melhor opção de negociação serviço de impressão uv pe forex visto taxas forex internacionais Forex taxa de câmbio no paquistão hoje avis forexia elegância grade me up forex ninja saga comércio sistema ubs empresa opções de ações forex gestão de risco forex pune viman nagar forex como desenhar linhas de tendência patriots opções de comércio interativo corretores dinheiro liquidado opções top 10 stock trading systems